RSS
Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
 |
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.
A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.
A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.
Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.
A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.
Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.
A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A kutatók most csaptak a homlokukra. Kombináld ezeket az élelmiszereket, és 50 felett sem kínoz többé a székrekedés
Ebben a korban sokkal jobban oda kell figyelni az emésztési gondokra.
Venezuelai tankert foglaltak el az amerikaiak
A Centuries heteken belül a második olajszállító, amit megszáll az amerikai parti őrség.
Erdei Zsolt nem akármilyen csatával tért vissza a szorítóba
Senkinek nem ajánlom, hogy 50 fölött a szorítóba lépjen, mondta a mérkőzés után.
Mbappé utolérte C. Ronaldót, a Sevilla kiállított focistája dührohamot kapott
A Real Madrid hazai pályán hozta a kötelezőt.
Magyar Péter Szegeden: „Itt nem kicsit kell megverni a Fideszt, hanem nagyon!”
Az év utolsó nagy politikai összecsapását rendezték szombaton Szegeden, ahol a Tisza Párt és a Fidesz is nagygyűlést tartott. A Tisza...
Boldog hír a nyugdíjasoknak. Ennyi plusz pénzt kaphatnak még 2025 karácsonya előtt
A támogatás fedezetét a vissza nem vett élelmiszerutalványok és a ki nem fizetett nyugdíjprémium biztosíthatná.
Egymás után jöttek a súlyos balesetek szombaton Törökszentmiklósnál
Reggel egy kisbusz és egy autó, este egy tréler, egy furgon és két autó karambolozott a 4-es főúton.
Sokat fognak sírni: Erre a 3 csillagjegyre lesújt a karma átka
Négy csillagjegy, akiknek nehézségekkel kell szembenézniük.
Újabb újságkihordó tagadta meg a Bors bíróság által betiltott különszámának a terjesztését
Amit egyébként a bíróság amúgy is megtiltott, de az Orbán-kormány kommunikációs gépezete magasról tesz rá.
Kitört a botrány, tüntetni fognak az M3-as bevezetőjén
Az érdekvédőjük szerint mégsem kötöttek megállapodást a fuvarozók az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Demonstrációra...
Karácsonyi pompába öltöztetett traktorok szállták meg Nagykőröst
Alig néhány nappal karácsony előtt már-már hagyományszerűen megrendezték a nagykőrösi fénytraktoros felvonulást. Temérdek képet és...
Üvöltve hívta fel Palik László Marsi Anikót, aki utána hosszú percekig zokogott
Vilmos Palik Írországban kezdi egyetemi tanulmányait – Marsi Anikó megható pillanatai.
Sport
Kedves Jake Paul, lehet visszatakarodni hatvanéves legendákat és visszavonult ketrecharcosokat verni!
Jake Paulnak pont annyi keresnivalója van a profi bokszban, mint Kylie Jennernek a Nobel-díjasok között. A kettőezer-húszas évekre elértük, hogy a boksz ne a sportról, hanem figyelemért kurvuló celebekről szóljon. Ke
A hóhérbárd a 6. menetben sújtott le, Anthony Joshua kiütötte Jake Pault
Egyoldalú meccsen mindketten százmillió fontot kasszíroztak.
Dárdai kórházba került Berlinben, azonnal infúziót kellett kapnia
Egy nappal azután, hogy Dárdai Pált kinevezték az Újpest sportigazgatójának, máris aggódnia kell.
Sokk a dartstábla előtt – A vb-k történetének legnagyobb meglepetései
Az idei PDC-dartsvilágbajnokság elhozta a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb meglepetését. A kenyai dartscsoda apropóján összeszedtük a vb-k történetének legnagyobb szenzációit.
Szalai Ádám megmutatta a számokat: ezért buknak el évente milliárdokat a magyar futballklubok
A sportvezető úgy látja, néhány klubnál csak most kezdenek ráébredni: az állami támogatások kora nem tart örökké.
Vadállatnak nevezte Szoboszlait az ellenfél edzője, nem veszi be a sérüléses sztorit
Slot még nem mondta ki határozottan, hogy Szoboszlai játszhat ma a Tottenham ellen, bezzeg a Spurs edzője...
Anthony Joshua felmosta a padlót Jake Paullal
A korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok kiütötte a volt youtubert.
Nekimentek Szoboszlainak, erre eltiltották őt a bajnokságban, ellenfele folytathatta az ámokfutását
Szoboszlai Dominik a Liverpool következő bajnokiján, december 27-én nem léphet pályára.
A Fradi diósgyőri győzelme után az edző nem hajol meg a szurkolók akarata előtt
Robbie Keane szerint katasztrofális lett volna, ha nem nyernek, Radenkovic magyarázkodhatott.
Két kiállítás a Liverpool rangadóján, Szoboszlaival megtörtént, amitől mindenki félt
A Liverpool sztárigazolása megsérült, a Tottenham elleni rangadó egészen őrült végjátékot hozott.
A vörösborra és a munkára esküszik a 98 éves sztármatematikus
Derű, sport, szellemi aktivitás – ezekre esküszik Obádovics J. Gyula.
Légiósok: Emberelőnyben nyert a Liverpool, Szoboszlai "kipontozódott"; otthon buktak rangadót Gulácsiék - videó
Emberelőnyben is nehezen nyert a Liverpool; először kapott ki otthon a Leipzig.
Bulvár
Súlyos következménye lett Majka ittas vezetésének, máris megvan a büntetés
Sok választása nincs az énekesnek.
Már a rendőrséget is zavarja, hogy sokan nem tudják, mikor használják a hátsó ködlámpát
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai december 18-án közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Az intézkedés elsősor
Megszüntetnek egy fontos okmányt január elsejétől, mutatjuk a teendőket
Magyar dolgozók tömegét érinti a változás.
Döbbenetes részletek: Nem akárki vezette a pénteken balesetet szenvedett crossovert
Egy jobbkanyarban lesodródott az útról.
Megígérte, és be is tartotta, kegyetlen bosszút állt Donald Trump
Beváltotta ígéretét Donald Trump, nem hagyta megtorlás nélkül, hogy december 13-án az Iszlán Állam támadásaiban amerikai katonák haltak meg. Mintegy 100 precíziós eszközzel vettek célba 70, az Iszlám Államhoz k
Olyan ajándékot kapnak a One ügyfelei, amire nem is számítottak
December 24. és 26. között a lakossági és vállalati One mobil-előfizetéssel rendelkező ügyfelek díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat kapnak.
Kutatások bizonyították: 6 hét alatt megváltozik az agyad, ha napi 5 percet meditálsz
Gondoltál már arra, hogy milyen hatalmas változásokat idézhetsz elő önmagadban mindössze napi 5 perc ráfordítással?
Gyanús jeleket fedezett fel a Harvard asztrofizikusa, szerinte idegen civilizáció lépett a Naprendszerünkbe
Elérte a földközelséget egy csillagközi objektum.
Kutatás: az ilyen vércsoporttal rendelkező emberek lassabban öregszenek
Évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat, vajon mi árulja el legpontosabban, hogyan öregszik a testünk. Egy tudományos irány most meglepő választ ad.
A románok átnevezték hazánkat, ez a rendkívüli szó iszonyatos indulatokat gerjeszt
Elképesztő térkép terjed, ami rajta van, azt még nagyon kevesen látták.
Nagy bajban, akit itt néztek szexfilmeket – Óriási bukó egy hackercsoport miatt a Pornhubnál
A PornHub felnőtt videóplatformot a ShinyHunters zsarolóbanda zsarolja, miután a prémium tagjainak keresési és megtekintési előzményeit állítólag ellopták egy nemrégiben történt Mixpanel adatvédelmi incidens sor
Nekik jár ingyenes belépő a gyógyfür-dőkbe: Tb-re igényelhető ezekkel a feltételekkel
A tb támogatja a gyógyfürdőket: mutatjuk, kik jogosultak kedvezményes vagy ingyenes belépésre.
blogmorzsák
Eufória és melankólia. Húszéves M83 változást hozó lemeze
Az M83 idén húszéves lemeze piszok jó rockzene, ami nem szégyellt az elektronikához nyúlni.
Couture óda egy város asszonyaihoz
A roppant nőies, finoman merész darabok nem az aktuális trendeket követik, hanem identitást formálnak.
Csendes, kényelmes és nagyon könnyű beleszeretni a Volkswagen ID.4-be
Nagyot dobott a Volkswagen.
- Csökkent a gázolaj ára
- Hallgatói tervpályázat: buszmegálló terveket várnak Szentlőrincre
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Adótraffipaxok Baranyában
- Továbbra is várják a vért Baranyában
- Már a jelen is az elektromos buszoké
- Fotópályázat: környezetvédelem vs. környezetszennyezés
- Továbbra is várják a vért Baranyában
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
