Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0


Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Rasovszky Kristóf ezüstérmes nyíltvizi úszásban.

A magyar 5 km-es világbajnok fantasztikusan úszott 10 km-en.

Óriási úszással ezüstérmes lett az olimpián Rasovszky Kristóf

A hosszútávúszók 10 km-es viadalán született meg ez a hatalmas magyar siker. A verseny alatt rövid ideig a magyar is vezetett, de a német...

Rasovszky Kristóf ezüstérmet szerzett a 10 km-es úszáson.

Végig rendkívül magabiztosan versenyzett a magyar sportoló.

Rasovszky Kristóf az olimpiai dobogón

Második helyen végzett a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében.

Rasovszky Kristóf ezüstérmes nyíltvízi úszásban!

Fantasztikus úszással Rasovszky Kristóf ezüstérmet nyert a 10 kilométeres nyíltvízi úszásban a tokiói olimpia csütörtöki napjának...

Rasovszky Kristóf ezüstérmes lett nyílt vízi úszásban

A sportág történetének első magyar férfi olimpiai érmese.

Hollandiában oltóbuszok járják majd az országot

Hollandiában oltópontokat zárnak be a koronavírus elleni beoltottság előrehaladása, valamint az oltási kedv csökkenése miatt, a beoltás...

Megmentette egy eszméletlen részeg sofőr életét a Tesla Autopilot üzemmódja

Miközben rengeteg kritika érte a Tesla önvezető üzemmódját, nemrégiben egy emberi életet is megmentett az Autopilot.

Nemsokára csökkeni kezd a benzin ára

Bár ma még drágult, pénteken már olcsóbb lesz az üzemanyag.

Eszünk megáll, Dobó Kata már most szenzációs a Dancing with the Stars 2-ben

Ez a videó akár finom üzenet is lehetne azoknak, akik valamiért azt gondolják, hogy a sztárok nem veszik 100%-osan komolyan a felkészülést.

Így változott megyénként a koronavírus-fertőzöttek száma szerdára – 8.4.

Semmilyen jelentős változás nem történt, továbbra is stagnál a koronavírus-járvány intenzitása Magyarországon.

Sport

Nevetséges videóbíró: érthetetlen, hogy lehetett ezt a horvát lövést gólnak látni - videó

Az elképesztő bírói ítélet sem tudta azonban megzavarni a szenzációsan játszó magyar csapatot.

Óriási bravúr: 13 év után újra éremért játszhat az olimpián a férfi vízilabda-válogatott

A horvátok elleni negyeddöntőben Manhercz világklasszis teljesítményt nyújtott, de a többiek is kitettek magukért. Pénteken a görögök ellen játszunk az elődöntőben.

Kozák és Csipes futamgyőztesként jutott tovább, Csizmadia Kolos olimpiai csúcsot döntött

Az olimpiai bajnok Kopasz Bálint a Nádas Bencével alkotott párosban is elképesztően ment.

Megszólalt a Lőrincz fivérek édesanyja: „Az volt az álmom, hogy mindkét fiam olimpiai érmet nyer”

Tokió – Olimpiai bajnoki címmel zárta le sikerekben gazdag pályafutását Lőrincz Tamás. A 34 éves kötöttfogású birkózó a 77 kilogrammosok döntőjében a kirgiz Akzsol Mahmudov legyőzésével ért fel a csúcsra,

Fantasztikus magyar hajrá hosszútávúszásban, remekül szerepeltek kajakosaink az előfutamokban

Ez történt a tokiói nyári olimpiai játékok szerdai napjának hajnali programjában.

Hosszú Katinkáék kirablása: ennyibe kerül Gelencsér Máté órája, amiért rájuk támadtak

Barcelona – Hősként állt ellen barcelonai támadóinak Hosszú Katinka, valamint edzője és párja, Gelencsér Máté.

Az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás üzent a döntő előtt a testvérének

A kiváló birkózó még mindig keresi a szavakat az aranyérem megszerzése után.

Megvan, melyik csapat lenne a női kéziválogatott ellenfele, ha csodát tenne a norvégok ellen

Az olimpiai címvédő orosz csapat várna Elek Gábor csapatára az elődöntőben.

A görög férfi pólóválogatott jutott a magyarok ágán az elődöntőbe

Konsztantinosz Geniduniasz öt góllal segítette a sikerhez csapatát.

Nem sikerült a bravúr a női kéziváloga-tottnak az olimpia negyeddöntőjében

Megnehezítette a norvégok dolgát a magyar női kézilabda-válogatott, de a második félidő utolsó harmadát az északiak bírták jobban, bejutottak a négy közé.

Szerdai sportműsor: Lőrincz Viktor aranyéremért bírkózik Tokióban

Negyeddöntőt játszik a férfi vízilabda és a magyar női kézilabda-válogatott is az olimpián. BL-selejtezőn lép pályára a Ferencváros.

0

Bulvár

Kiadós eső közelít, mutatjuk merre

Valamennyire mindenki elégedett lehet a hét hátralévő részének időjárásával.

Veszélybe kerülhetnek egy hazai bank ügyfelei

Újabb adathalász átverésről adott ki figyelmeztetést az egyik legnagyobb magyarországi bank.

Egy intenzív terápiás orvos véleménye a védőoltásról

Az intenzív terápiás részleg (ICU) orvosaként sokszor nem hiszek a fülemnek, amikor a nem beoltott pácienseink magyarázatait hallom - írja az alábbiakban ismertetett cikkében egy intenzívterápiás orvos, egyetemi kuta

Szörnyű tragédia történt Sárváron

Halálos közlekedési baleset történt szerda reggel a Vas megyei városban.

Negyedik hullám: itt a kezdődátum és egy erős üzenet Rusvai Miklóstól

Rusvai Miklós víruskutató szerint bár korábban úgy tűnt, hogy októberig meg lehet úszni a begyorsulást, ehhez ma már nagy szerencse kéne.

Kiadós felhőszakadás jön, ekkor csap le ránk

Csütörtökre elromlik a kellemes idő, zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet, a szél viharossá fokozódhat. De mi várható előtte és utána? Íme, az előrejelzés!

Sokkot kapott a menyasszony, mikor meglátta a vőlegényét az oltárnál

Elég hihetetlen sztorit osztott meg egy nő követőivel, amely az esküvője napjához kapcsolódik.

Ő az a nő, akit Diana egy életre eltiltott Vilmostól és Harry-től

Ez a nő még Kamillánál is jobban kihúzta a gyufát Diana hercegnénél!

Újabb változás a magyar boltokban - minden vásárlót érint

Közel 6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom júniusban, ez jobb, mint az első félévben elért 2 százalékos többlet.

blogmorzsák

A zirci apátságra zuhant német pilóta története

A második világháború idején egy fiatal német pilóta zuhant a zirci apátságra, melynek nyomai még ma is láthatóak.

Ennél szexibb ma már nem lesz! 2021 a bralette éve

Forró nyarunk kedvence ez a szellős, izgalmas és különleges darab. Éljen a bralette!

Mesterséges intelligenciával csökkenthetjük a bennünk lévő munkahelyi stresszt

A megkérdezett alkalmazottak szívesebben beszélgetnek egy mesterséges intelligenciával, mint egy kollégával.

Még anyukám Spotify-playlistjéhez is hozzáadtam

Végre van egy fiúbandánk, amiért oda lehet lenni! A Fiúk lemezén kilenc darab igazi, nagybetűs POPSZÁM található.

Egyszerű és hűsítő desszert az Eb-győztes hazájából: a panna cotta

Pár alapanyag kell csak a hagyományos piemonti panna cottához. A történetében meghúzódik egy magyar szál is.

„Nem tudok okot, amiért elmennék innen”

Milyenek egy Svájcban élő magyar szoftver­fej­lesztő hétköznapjai? Tapasztalt-e megkülönböz­tetést? Megy vagy marad?

Tüskevár 1x07 - Tüskevár meghódítása

„És a három férfiember elgondolkodva nézi a lángokat, merengve a nagy misztériumon, aminek a neve: NŐ“

Az államtitkár saját Századvégje

Egymilliárdos támogatásból gründoltak agytrösztöt az innovációs tárcánál.

A Návai-interjú és ami mögötte van

A szerzőnek tudnia kellett, hogy olyan írást vár tőle a szerkesztőség, amit nem összeollóz innen-onnan.

A koncert, ami tönkretette Velencét

1989 júliusában a Pink Floyd 200 ezer ember előtt lépett fel az olasz városban. Ami utánuk maradt, letaglózó volt.

11 tipp, hogy ne ítélkezz mások felett

Hogyan állíthatjuk meg az automatikusan érkező és ítélkező gondolatokat? A 11 legjobb módszert mutatjuk be.

Palvin Barbi bepiált

Egy kis ital szupermodellekkel!

0