Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0

hírek innen, onnan

Hollywoodi sztárral fotózkodott Hajdú Péter: "Megdicsérte a zakómat" – fotó

Rob Schneider is ott volt a Patrióták mai gyűlésén. A színész Hajdú Péterrel is összefutott, akivel egy kzöös fotót is készítettek.

Uniós átlagban 3,7, Magyarországon 8,9 százalékkal nőtt a munkaerőköltség 2025 végén

2025 negyedik negyedévében átlagosan 3,7 százalékkal haladta meg a munkaerőköltség az egy évvel korábbi szintet az Európai Unióban; a...

Több mint 400 tápnövény: a szőlőtől a kukoricáig minden veszélyben van a japán cserebogár miatt

Gondoltad volna, hogy egy ártatlannak tűnő, külföldről hazahozott növényi hajtás vagy a bőröndbe rejtett gyümölcs ökológiai...

„Elszállt egy angyal a szélben” – Farkasházy Tivadar megható sorokkal jelentette be felesége halálát

Farkasházy élete legszebb négy esztendejének nevezte az időszakot, amíg feleségét ápolhatta. A Hócipő főszerkesztőjeként ismert...

Trokán Nóra is volt titkos szerető, a saját kárán tanulta meg, miért nem szabad nős férfival kezdeni

Trokán Nóra egy műsorban őszintén beszélt arról, hogy megtanulta a leckét. Másoknak pedig azt tanácsolta, hogy legyenek óvatosak, mert...

A paranoiának volt oka: indul a Stranger Things alkotóinak vadiúj horrorsorozata

Napokon belül megérkezik a Netflixre a Stranger Things alkotóinak új sorozata. A Nagyon rossz előérzetem van című széria egy hétköznapi...

„Úgy foglak kilőni, mint egy vaddisznót” – TEK-esek fogtak el egy kalocsai fenyegetőzőt

A férfi, aki ellen zaklatás miatt indult eljárás, élő videóban közölte egyik családtagjával, hogy meg fogja ölni.

Meghalt Lionel Jospin

A szocialista politikus, volt francia miniszterelnök 88 éves volt.

Oldószereket és vegyszereket találtak Debrecen egyik akkuipari üzeme melletti vízfolyásban

A Greenpeace a feltehetően rákkeltő anyagokat a Semcorp február 18-i balesete után vett mintákból mutatta ki. Helyi civilek a...

Jogerősen is hat és fél éves börtönbüntetésre ítélték az Agrárminisztérium volt helyettes államtitkárát, Nagy Jánost

Az első fokú ítéletnek voltak olyan részletei, amelyeken változtatott a Fővárosi Ítélőtábla.

0

Sport

A világelső drámai összeomlása: „Nem bírom tovább, haza akarok menni.”

Carlos Alcaraz belefáradt a szakadatlan versenyzésbe.

Egy harmadikos gimnazista tönkreverte a sztárokat, ő minden idők legfiatalabb világbajnoka

El kellett kéredzkednie a suliból, talán megbocsátanak neki a tanárok.

Pécsi Ármin nem marad Liverpoolban, miután öt gólt kapott vasárnap + videó

Hiába mutatott be kilenc védést a magyar kapus, ilyen súlyos vereségnek még nem volt részese Angliában.

Egyre veszélyesebb helyzetben a Ferencváros, a Győr ellen aranymeccset vívhat a bajnok

A labdarúgó NB I-ben most szünet következik a válogatott meccsek miatt, az izgalmak viszont ennél aligha lehetnek nagyobbak.

Varga Barnabás góllal tért vissza, meghökkentő az ellenfél edzőjének reakciója

Az AEK Athén a bajnoki címért küzd Görögországban.

Szerbiával játszik a magyar válogatott a világbajnokság selejtezőjében

A párharc visszavágója május 17-én lesz Veszprémben.

Szinte fél lábbal a BL-negyeddöntőben a Ferencváros

Egyszer sem került hátrányba a Ferencváros Németországban.

Varga Barnabás sérüléséről aggasztó dolgokat közölt az AEK Athén edzője

Le kellett cserélni a magyar válogatott támadóját, Marko Nikolics szerint nem fest jól a helyzet.

Durva törlesztés: a Real Madrid sztárját kiállították, amiért újra megtorolta a három évvel ezelőtti sértést

A Real Madrid 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot és így nem nőtt tovább a hátránya a Barcelona mögött.

Tóth Alex Gucci ruhában jelent meg, Robbie Keane nem hagyta szó nélkül

Visszatért a Fradihoz a Bournemouth magyar válogatott játékosa.

0
0

Bulvár

Nem adta ki egy dunakeszi gyógyszertár az esemény utáni tablettát, mert nem fér össze a nézeteikkel

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt politikusai is próbálkoztak, sikertelenül.

A világelső drámai összeomlása: „Nem bírom tovább, haza akarok menni.”

Carlos Alcaraz belefáradt a szakadatlan versenyzésbe.

„Örökre az övé vagyok, mert senkinek nem kell egy nő, akinek gyereke van” – Így ejtik a férfiak csapdába a nőket a gyerekkel

A gyerekvállalás nemcsak a nők számára lehet eszköz, a férfiak is gyakran használják a gyereket arra, hogy magukhoz láncolják a nőket. Ez a jelenség, amelyet 'reprodukciós abúzusnak' nevezünk, számos nő életét

Magyar Péter: Amikor Nagykanizsára érkeztem, a kocsiból kiszálláskor 4-5 férfi támadt rám

A Tisza Párt elnöke szerint sokan javasolják, de továbbra sem fog golyóálló mellényt viselni vagy rendőri védelmet.

A világon végigsöprő düh lehet Orbán Viktor veszte

Megállíthatatlanul terjed az emberek dühe a világban, ami a nyugati országokban politikusok, máshol pedig rezsimek bukását okozta. Elképzelhető, hogy a magyar miniszterelnök ezúttal nem hasznot húz ebből, hanem pont

Fütyülés, kiabálás, fekete paraván Orbán hódmezővásárhelyi gyűlésén

A kormányfő oldalán futó közvetítésbe is behallatszódott a „mocskos Fidesz” rigmus, a kormányfő többször is az ellentütetőkhöz beszélt. 

Irán: a Hormuzi-szoros nyitva áll – de van egy feltétel

Nem teljes lezárás, de nem is szabad átjárás – Irán finomított álláspontja újabb bizonytalanságot hoz a globális kereskedelemben.

Cicák között nőtt fel a golden retriever: sírva nevetsz a végeredményen

Aki valaha is eltűnődött azon, milyen lehet, ha egy kiskutyát macskák között nevelnek fel, most végre választ kap. Ez a termetes eb ugyanis cicák társaságában cseperedett fel – és ennek hatására egy kicsit maga i

0